Iemand wil me geld sturen met DHL. Hoe moet deze zwendel werken?

Het lijkt op “verzendfraude” gemengd met “lokaas en wissel”.
Er zijn een paar manieren waarop je beroofd kunt worden:

• de “DHL” (niet echt) zal zeggen dat ze contant geld voor je hebben, maar er moet betaald worden voor de afhandeling (of zoiets). je betaalt de man zijn honorarium, krijgt contant geld en realiseert je dat ze nep zijn. Je verliest vergoeding en spullen
• de “DHL” zal contact met u op en u vertellen dat u moet betalen voor extra kosten voordat ze sturen koerier met contant geld. U krijgt een mooie factuur met een bankrekening via e-mail. U betaalt en de chauffeur zal nooit aankomen.
  
• De koerier komt aan, zegt dat hij niets van geld weet. De man (met grote haast) stuurt je een bewijs van betaling. Je geeft je spullen weg en ze zijn verloren omdat het bewijs vals was.
  
• vergelijkbaar met de vorige. Ze veranderen van gedachten (om een of andere reden) over betaling en sturen je een betalingsbewijs voor spullen en verzending. Het is nu een gewone verzendingsfraude geworden.
  

DHL (en bij mijn weten alle bezorgdiensten in Europa) doen geen betaling vóór verzending. U kunt onder rembours bestellen. Nooit andersom.

U KUNT GELD STUREN VIA COURIERS IN DE EU. Maar zij bieden geen dienst aan zoals in de beschreven vraag. Het kunnen twee verschillende diensten zijn die aan elkaar gekoppeld zijn. Je kunt dus geld sturen en na ontvangst kan de persoon aan wie je het stuurt een koerier met de zending terugsturen. Financiële instellingen die die dienst aanbieden, hebben in feite gespecialiseerde en speciaal erkende veiligheidsdiensten in dienst.

(en met dat in het achterhoofd kan het een soort van witwas zwendel zijn. Je gaat akkoord, dan verschijnt er “politie” aan je deur en zegt dat je moet meewerken. Het wordt uitgelegd onder deze link Nep politie SCAM )

Een oom van mij is afgelopen april in een variant van die zwendel getrapt. Dit is wat er in zijn geval gebeurde:

• Hij had een 2e hands Apple laptop te koop voor 250 euro en adverteerde die op Marktplaats (het Nederlandse equivalent van Craigslist).

• Er werd hem een DHL-ruil beloofd. Enveloppe met het geld in ruil voor de laptop. (Hij wist niet dat DHL dat soort dingen niet doet.)

• Een wit minibusje komt bij hem thuis. Hier in Nederland gebruikt DHL veel onafhankelijke onderaannemers die hun eigen auto’s/busjes zonder DHL-logo gebruiken. Dus dat is op zich niet ongewoon. (Gebeurt dat ook in Frankrijk?)

• De chauffeur draagt een geel en rood jack en baseball-cap die op de kleuren van DHL lijken.

• De chauffeur geeft de verzegelde enveloppe aan mijn oom. Hij opent de envelop en ziet 5 biljetten van 50 Euro, die in orde lijken.

• De chauffeur overhandigt een klembord met een geprint formulier dat mijn oom moet ondertekenen om de “ruil” te accepteren. Lijkt erg officieel, maar hij is een beetje ouderwets en weet niet dat alle transportbedrijven tegenwoordig telefoons of handcomputers gebruiken met een volledig digitaal ordervolgsysteem. Dus mijn oom ondertekent het formulier, overhandigt de doos met de laptop en de chauffeur laadt hem in de mini-van en rijdt weg.

• Een dag later probeert mijn oom in een winkel iets te betalen met zo'n briefje van 50 euro en ontdekt hij dat het vals is. Vrij goede vervalsingen, maar toch vervalsingen.

Volgens de politieagent met wie hij sprak, is dit een vrij gebruikelijke zwendel. Ze richten zich specifiek op ouderen (ze schatten de leeftijd aan de hand van het profiel van de verkoper op de marktplaats-website of een daaraan gekoppeld Facebook-profiel) met een lage verkoopratio (of nog beter: eerste keer verkoper). Ze hopen dat een oudere en hopelijk onervaren verkoper niet zo bekend is met het beleid en de manier van werken van het verzendbedrijf. Ze proberen via het eerste contact wat meer info over de verkoper te krijgen om te bevestigen hoe snugger de verkoper hierin is. Het contact verloopt via een (telefoon)nummer of een wegwerp e-mail adres. Als de verkoper te snugger blijkt, zullen ze de deal snel annuleren.

En in het geval van mijn oom hadden ze het helemaal goed. Het was zijn eerste online verkoop ooit en zijn enige eerdere ervaring met DHL (of een andere verzendfirma) was alleen ontvangst van goederen.

Waar u ook voor moet oppassen, is oplichterij waarbij de oplichter doet alsof hij een echte zending van het bedrijf aflevert, die door iemand als verrassing is verstuurd (bloemen, doos bonbons… geld?), maar aan de deur overhandigen ze u eerst op een vriendelijke manier de levering en dan zeggen ze dat de portokosten er niet voor zijn betaald en vragen ze zegge en schrijve 1-2 EUR.

Het idee is dat het afleverpakket als aantrekkelijk en waardevol moet worden gepresenteerd en dan moeten de minuscule portokosten je volkomen onbelangrijk lijken.

Er zit echter een addertje onder het gras: de bezorger zal zeggen dat het bedrijfsbeleid is om geen contant geld aan te nemen en alleen kaartbetalingen te doen, en zal een kleine draagbare bankkaartterminal bij zich hebben.

Dit is in feite een kopieermachine voor kaarten. Om de betaling te autoriseren overhandigen zij u natuurlijk de “terminal”, waar u uw PIN-code invult, die het laatste stukje van de puzzel is.

Dan gaan ze weg en gebruiken je kaart via de kopieermachine.

Zeg ze je te betalen…

Grapje, blijf bij ze uit de buurt.

DHL en DHL chauffeurs etc. moeten nep zijn, de zwendel zal nog steeds werken. Oplichters maken DHL accounts aan, nep of niet. Zodra de ruil is gedaan - DHL zal gewoon de goederen naar de oplichter mailen en de verkoper blijft achter met valse valuta of valse bankcheque (of wat dan ook). DHL zelf kan in het proces opgelicht worden als ze zelf betaald worden met een valse cheque- dat gebeurt ook.