Is deze makelaar een oplichter?

1. Zij bellen jou, in plaats van andersom.

2. Ze beloven meer dan 10% per jaar rendement.

3. Ze vragen je om snel oplopende bedragen.

4. Meerdere ongerelateerde domeinen gebruiken hun exacte website.

5. Ze vragen om meer geld in de “proef” periode waarin je geen geld kunt opnemen.

6. Je vindt NUL positieve referenties voor het bedrijf.

7. Ze hebben een foutieve transactie geschiedenis.

Als je ooit een investeringsmogelijkheid hebt en je komt EEN van de bovenstaande punten tegen, investeer dan niet.Als je 2 van de bovenstaande punten tegenkomt, is het gegarandeerd oplichterij, hoewel het een op de grens legale kan zijn. Je bent er 7 tegengekomen. Het spijt me voor je geldverlies, zie het als een leermoment en ga verder.

In feite beloven ze ~200% per maand, dat is ~53,144,000% per jaar. Het goede nieuws is dat dat betekent dat ze alleen voor de meest goedgelovige doelwitten gaan (sorry dat ik zo bot ben), dus je hebt een kleine kans om iets van je oorspronkelijke investering terug te krijgen als je er nu een advocaat bij betrekt. De 10% regel gaat uit van een relatief stabiele basisvaluta zoals USD, GBP, EUR. Als u handelt in een valuta met hoge inflatie, moet en zal het jaarlijkse rendement in die valuta vaak hoger zijn dan 10%.

Het is oplichterij. Er zijn heel wat websites met verschillende namen maar dezelfde opmaak.

• https://www.master4x.com/index.php .
  
• https://www.8infx.com/index.php .
• https://topicmarkets.com/index.php

Over het algemeen moeilijk om geld terug te krijgen. U kunt proberen juridische stappen te ondernemen

Nog een website gevonden.

• https://xtradefx.com/#

Gerelateerde vraag Ik heb geïnvesteerd in een bedrijf dat mij benaderde, was dat veilig?

Dit is een onderdeel van een zeer geraffineerd netwerk van oplichters. Deze zwendel is verspreid over honderden websites (een lijst vindt u hier en hier ), waarschijnlijk gebruiken ze “valse” of gestolen gegevens en ze zijn erg goed in het wissen van hun sporen.

Scam broker checklist

• Ze belden u out-of-blue aanbieden van de grote verdiensten. Check.
• Ze zetten je onder druk om meer te blijven investeren. Check.
• Ze hebben contact met u via one-way VoIP-diensten, dus je kunt ze niet terugbellen. Check.
• Geen van hun telefoonnummers op hun website werkt. Check.

• Hun adressen op de websites bestaan niet. Check.

• Je kunt hun wettelijke naam en lijst van directeuren niet vinden. Check.

• Je kunt hun bedrijfsstatus en hun vergunning nergens vinden. Check.

• Ze zeggen dat je de juridische informatie moet geven, maar het gesprek gaat altijd nergens heen. Check.

• Ze vragen je wat je doet en hoeveel je verdient. Check.

• Ze gebruiken niet-PCI klacht formulier om uw betalingen te verwerken. Check.

Hoe ze beginnen

1. Oplichter koopt het volledig gemerkte FX Platform opstartpakket voor enkele duizenden dollars (zoals dit ). Dit komt met verscheidene noodzakelijke Forex licenties.

2. Ze hebben hun zakelijke en financiële licenties geregistreerd op een of ander belastingvrij eiland zoals Vanuatu of St. Vincent & the Grenadines . De vergunning geldt voor een jaar, dus ze moeten snel zijn om met hun oplichterij te beginnen.

3. Ze vinden een of ander goedkoop IT-bedrijf (bijv. in India ) om dezelfde branding in veelvoud te gebruiken, inclusief apps voor Android/iOS.

4. Ze kunnen een of ander tijdelijk bedrijf in India opzetten (dat later kan verdwijnen) waar al hun websites naar dezelfde WebTerminal wijzen. Ze gebruiken servers in India om de automatische e-mails te versturen.

Hoe ze werken

• Ze gebruiken eenrichtings VoIP-diensten, zodat ze je kunnen bellen vanuit elk land waarvan je wilt geloven dat ze je bellen. Dit helpt hen ook om zich van de buitenwereld te isoleren, zodat niemand contact met hen kan opnemen en niets over hen kan verifiëren. Ze werken als een spookbedrijf.
• Als je ze om de licenties vraagt, zeggen ze dat ze alles hebben, maar uiteindelijk sturen ze je nooit iets (hoe minder je weet, hoe beter). Aan het eind kom je nooit achter hun echte naam.
• Wanneer u hen meldt bij bedrijven met wie ze hebben overeenkomst (i-Pay, MQL5), ze tonen hen hun juridische documenten en bestaande licenties , geen vraag gesteld. En ze waarschijnlijk portretteren u, als een andere klant die verloor zijn geld in de handel, op zoek naar wraak. Dus de oplichters kunnen niet zo gemakkelijk verdwijnen.
• Als u een terugboeking aanvraagt, kunnen ze zelfs terugvechten met hun bestaande juridische documenten die u nooit hebt gezien, of waarvan u niet weet dat ze die hebben.

• Als je probeert om ze te bestrijden, ze zijn goed in terug te vechten. Ik heb ze gemeld bij MQL5, beide van mijn accounts werden geband zonder reden.

• Ze gebruiken één licentie verspreid over veel verschillende domeinen en nepbedrijven.

• Ze zouden het geldige, gelicenseerde platform kunnen gebruiken, maar met illegale plugins voor het platform om de transacties te faken. Aan het eind zijn het gewoon getallen op het scherm. Maar dat kun je niet bewijzen.

• In het begin kunnen ze handelen op de echte server (die zij bezitten), maar zodra ze beginnen met hun oplichtingsplan, kunnen ze overschakelen naar de demo server (aan het eind, is het gewoon het IP-adres naar waar je platform client verbinding mee maakt). Dan werken ze op een demo server waarvan ze je laten geloven dat het een echte is. Je kunt dat deel ook niet bewijzen, zonder een of ander digitaal forensisch team in te huren (wat geld kan kosten).

• Het hoofddoel van de zwendel is om zoveel geld te nemen als ze kunnen, en dan uw rekening aan het eind te verbranden (op hun zogenaamde live server), en u de schuld te geven dat u niet genoeg marge hebt, en u dan op te sluiten.

Hoe de zwendel werkt

1. Ze bellen u out-of-blue (met uw gegevens op een of andere scam “sucker’s list” van de vorige scammer) van een aantal eenrichtings VoIP-nummers (een landcode die ze u willen laten geloven dat ze in zijn).
2. In het begin praat je met de verkoopmedewerker (eerste lijn van contact). Zijn doel is om zo veel mogelijk leads te genereren. Nadat u verder bent gegaan, spreekt u hem misschien nooit meer. Het kan hem niet schelen of het oplichterij is, of niet, hij heeft een baan.
3. Hij verwijst u door naar een andere oplichter (de tweede lijn van contact), die u uitlegt over deze no-brainer deal (uw ervaring doet er niet toe). Hij is expert in liegen, het uitleggen van al je zorgen over het bedrijf, financiële licenties (die je nooit krijgt), vertellen hoe slecht andere makelaars zijn, hoe ze andere oplichters haten en ga zo maar door, eigenlijk alles wat je verwacht te horen.
4. U deed uw basisonderzoek door meer informatie over hen te controleren, een blik te werpen op hun lijst van niet-werkende nummers en willekeurig gegenereerde adressen , lange voorwaarden waar je geen tijd voor hebt om te lezen (en waar toevallig links naar het intrekkingsformulier ontbreken), maar je gaat toch vooruit.
5. Je hebt het registratieproces doorlopen, dus je kunt inloggen en besluit het geld te storten via hun niet-PCI-compliant formulier, aangezien je je veilig voelt bij het zien van het mooie groene hangslotpictogram (dat alleen maar verifieert dat je verbonden bent met de scam-site ) en een heleboel herkenbare afbeeldingen van Visa en andere banken.

6. Nadat u uw debit/credit card gegevens heeft ingediend, worden deze doorgestuurd naar een andere SSL-beveiligde scam website die ze veilig bewaart voor toekomstig gebruik. Hoogstwaarschijnlijk is de website van de betalingspoort eigendom van een andere klant van hen.

7. Nu is uw geld veilig gestort in een bank op een belastingvrij eiland. Dit was in principe een eenrichtings ontraceerbare betaling.

8. U kunt dat deel niet bewijzen, maar uw geld mag nooit naar een handelsrekening gaan (geen cent), het is zelfs voor hen een te riskante onderneming. Hoogstwaarschijnlijk, wat je vanaf nu ziet, zijn slechts cijfers gegenereerd op het scherm door hun zogenaamde live server.

9. Omdat ze je betaalkaart gegevens hebben, missen ze nu je volledige adres en foto’s van je kaart (voor en achterkant). Zorg ervoor dat de foto’s niet wazig zijn en stuur ze ook de achterkant van je kaart (je kunt de laatste 3 cijfers bedekken, zodat je je veiliger voelt, maar als je je adres hebt, maakt dat niet uit).

10. Nu gebruiken zij MetaTrader4 platform om u te overtuigen dat zij met uw echt geld handelen. Natuurlijk, zullen zij u stap-voor-stap begeleiden hoe het te gebruiken, en alles wat u moet weten, om u te laten geloven dat het getal dat u op het scherm ziet, het geld is dat u hebt geïnvesteerd. Ze kunnen je er extra 100% krediet bovenop geven, zodat je gemotiveerd bent om meer op te waarderen.

11. Dus je hebt het MetaTrader 4 platform gedownload van de officiële MQL5 CDN server, zoals:

12. U start het platform en u logt in op de FakeBroker- Live _ server. Het heet Live , omdat het de naam van het bestand is, dus geen vraag gesteld omdat het is goedgekeurd door MQL5 Ltd . Als ze je vertellen dat het een live server is, dan moet dat wel, zeker als je er een Ltd naam naast ziet staan.

13. Nu, van welke FakeBroker website je het platform ook download (het enige verschil zijn de bestandsnamen), ze wijzen allemaal naar dezelfde demo account server (je kunt de IP vinden door het config/FakeBroker-Live.srv bestand te openen).

14. Voor de volgende weken, genereren zij een goede winst op hun demo account (zij laten u geloven dat het echt is). Ze houden je om de paar dagen op de hoogte, vertellen hoe moeilijk het was om deze winst te genereren (ondanks dat er maar weinig transacties zijn). Ze hebben geen stop losses nodig, omdat ze een stel ervaren oplichters hebben die ‘s nachts naar de schermen staren, dus je hoeft je daar geen zorgen over te maken. Ze blijven je vertellen over het vertrouwen en hoe zeker ze zijn.

15. Als ze wat vertrouwen hebben gewonnen, word je op een gegeven moment doorgestuurd naar een meer ervaren oplichter, zodat hij je kan vragen naar je persoonlijke leven, familie, plannen en hoeveel je verdient, zodat ze kunnen berekenen hoeveel je je kunt veroorloven om te storten voor hun extra eenmalige aanbieding deal, en natuurlijk moet je snel zijn om de beslissing op dezelfde dag te nemen.

16. Na uw tweede storting, zullen ze u niet meer bellen naar uw telefoon, maar zullen ze gebruik maken van een aantal eenmalige Instant messengers (zoals Skype, omdat het hun IP niet bloot zal geven) geregistreerd met een eenmalig te gebruiken Live account. Dat is beter voor hen, omdat ze dan geen telefoonrekeningen hoeven te betalen.

17. Raad eens, ze hebben je bedrag nu in korte tijd verdrievoudigd. Ze hebben een heilige graal gevonden.

18. Aangezien zij nu uw vertrouwen met hun ongelooflijke prestaties en professionalisme hebben gewonnen, bent u nu deel van de laatste fase van de investering. Zij zullen u om geld vragen dat u zich niet gemakkelijk kunt veroorloven voor hun ongelooflijke project waarbij u binnen een maand rijk kunt zijn, zodat u zich kunt veroorloven een huis te kopen of wat u maar wilt (alle dromen komen uit). Aangezien u het zich niet kunt veroorloven het voorschot dat zij vragen, willen zij u nog steeds helpen om in dit project te krijgen, om het even welk kleiner bedrag (wat u zich op dit ogenblik kunt veroorloven) is goed voor hen, nochtans, waarschuwen zij u over het risico. Natuurlijk kun je elke week in termijnen betalen om het risico te verlagen (vrije marge), maar je bent gewaarschuwd.

19. De laatste fase van de zwendel. Welk bedrag u ook betaald hebt (groot of klein), de investering is deze keer fout gegaan. Wat een toeval. Ze hebben grote posities geopend die uw rekening binnen enkele minuten naar minus bliezen. Wat een tragiek.

20. Nu willen ze je “helpen” om de rekening te herstellen, want het “gebeurt”, maar zullen ervoor zorgen dat het niet meer zal gebeuren. Als je rijk bent, kunnen ze je ook vragen om het krediet terug te geven dat ze je gratis gaven, omdat ze het terug moeten geven aan de bank (omdat het een lening was die aan jou werd gegeven). Aangezien in Forex de verliezen de deposito’s kunnen overschrijden.

21. De laatste fase van de zwendel is om u te snijden uit en vergrendel je account voor oneerbiedige redenen, zodat je ze niet makkelijk kunt vinden, en je geen bewijs hebt van hun bestaan.

Tips en trucs

• Neem alle telefoon- of Skypegesprekken op.
• Maak screenshots van alles waarvan je denkt dat het als bewijs gebruikt kan worden.

• Geef ze geen aanwijzingen dat je het weet, want dan wissen ze meteen hun sporen uit.

Vergelijkbare situatie met Sigma Option broker (ik had ook een rekening bij hen), toen mensen begonnen te klagen over het niet kunnen opnemen van hun geld, hebben ze out-of-blue hun website in onderhoudsmodus gezet en zijn verdwenen. Hetzelfde kan dus gebeuren met dit bedrijf, en 26+ andere.

Resources

• Gebruik gereguleerde Forex Brokers .
• Voor binaire opties makelaars, lees: Tips en Tricks voor de Ultieme Beginner .
• Lees: Beleggingsfraude - controleer de feiten .
• Lees over valse reclame en onder welke wet dat valt. Volgens U.S. Code § 54 is het bedrijven van valse reclame een federale misdaad.

Controleer de feiten

Hier zijn enkele feiten om te controleren:

• Controleer of ze in het FCA-register staan.
• Controleer FCA’s ScamSmart .
• Controleer Niet-toegestane bedrijven en personen bij FCA .
• Voor de Zwitserse financiële markt, lees publieke waarschuwingen uitgegeven door FINMA .
• Controleer Forex Peace Army database van brokers die handelaars geld stelen.
• Controleer andere zwarte lijsten van brokers zoals BSA .
• Controleer de Point of Contact voor het IP adres met behulp van ARIN whois lookup (zie: ARIN en IANA ).

Te ondernemen acties

Als het een scam is, dan zijn hier de te ondernemen acties:

• Meld een scam of niet-geautoriseerd bedrijf bij FCA .
• Voor de Zwitserse financiële markt, meld een incident bij FINMA .
• Bel de fraude- en/of geschillenafdeling van de bank en kijk of zij u kunnen helpen met een terugboeking . Zie: Hoe kan ik bank overtuigen om over te gaan tot chargeback voor de oplichter?
• Er zijn online diensten die kunnen helpen om een chargeback te krijgen (bijv. WCB , zie review ).
• Zoek een advocatenkantoor dat gespecialiseerd is in Forex & Binaire Opties procesvoering.
• Meld de makelaar op diensten zoals: BBCR , BSA en andere.
• Als de software van de broker op MQL5.com gehost wordt, meld dit dan aan Service Desk bij MQL5 (in Profiel).
• Meld de website van de makelaar aan Google’s Safe Browsing om anderen te waarschuwen.
• Dien een zaak in bij Forex Vrede Leger Rechtbank .

• Gebruik ICANN’s WHOIS Lookup om de eigenaar van het domein te controleren (of gebruik whois commando ).

• Ik heb een GitHub pagina gemaakt, om de collaborative scam broker database te bouwen. Voel je vrij om te helpen.

Bovendien, als je UK’s burger bent, kun je:

• Contact opnemen met Citizens Advice consumentendienst om advies te krijgen.
• Een klacht indienen bij de Ombudsman Association .
• Neem contact op met ConsumerLine om een klacht in te dienen tegen een handelaar, een fraude te melden of te vragen naar uw consumentenrechten.
• Open een fraudezaak met de London Metropolitan Police Fraud Department .

Je kreeg een telefoontje van iemand, uit het niets, die je om geld vroeg. Waarom is dit geen oplichting? Koud bellen is een goede indicatie van oplichterij. U lijkt ook in ontkenning te zijn van het feit dat u bent opgelicht. Als u 100% zeker wilt zijn dat het oplichterij is, vraag ze dan gewoon om uw geld terug. Elke legitieme makelaar zal uw geld teruggeven.

Hier is hoe de zwendel werkt.

1. Zoek een “hot trend” waar mensen veel over horen, maar niet echt veel van weten. BitCoin is altijd in het nieuws, en er vliegt al een hoop spam rond over ForEx.
   
2. Ontwerp een product dat is ontworpen om nieuwe investeerders toegang te geven tot deze “hot trend” markten. Maak het expres een beetje onhandig en technisch, zodat beleggers niet helemaal snappen wat er aan de hand is, maar het ziet er vooral goed uit.
   
3. Breng dit product agressief op de markt bij deze beginnende beleggers – die wel omgepraat kunnen worden, interesse hebben in de “hete trend” maar onbekend zijn met de mechanica. Een deel van het klantenonderzoek bestaat uit specifieke vragen om hun bekendheid te peilen.
   
4. Beschik over een systeem dat in staat is nepgegevens te genereren die correct en geloofwaardig lijken voor iemand die geen ervaren expert is.
   
5. Verzin een regel dat de klant zijn geld er niet uit kan halen gedurende een eerste periode na de investering. Dit is van vitaal belang omdat…
7. laat de klant de eerste winsten “op papier” zien
8. vraag om meer investering
9. laat meer winsten zien
10. vraag om extra investering nog - op de gebruikelijke manier van oplichting
11. dit kaartenhuis stort in elkaar als ze hun geld eruit willen halen

Wat er feitelijk gebeurt, is dat het geld weg is. Wat overblijft is rook en spiegels, ontworpen om dat feit te verbergen, en om meer uit je los te peuteren.

Stop met investeren

Echt, investeren is een essentiële vermogensstrategie. Maar als je je aangetrokken voelt tot dit soort plannen, die niet eens hazenbrood zijn, dan moet je gewoon stoppen met beleggen totdat je weet wat je in hemelsnaam aan het doen bent, en beginnen met Suze Orman of Dave Ramsey en een goed afgerond begrip van consumentenfinanciën algemeen.

Het enige waarin u moet beleggen, is uw pensioen, via het equivalent van uw land van 401K of IRA, en u moet beleggen in de markt, en doe het via indexfondsen (en als u daar meer over wilt weten, lees dan John Bogle’s “Common Sense on Mutual Funds”, maar Suze/Dave eerst). Dit zou de meest eenvoudige en saaie keuze moeten zijn die mogelijk is.

Ik zeg niet of dit oplichterij is of niet, hoewel het erg verdacht lijkt, maar hier is hoe de zwendel zou kunnen werken op een manier die overeenkomt met de feiten:

• Je geeft hen duizend euro, die zij voor jou “beleggen”. Na een paar weken verbazen ze je door je te laten zien dat je nu 2.000 euro op je rekening hebt staan. WOW! Een stijging van 100% in een paar weken!
• Ze overtuigen je om hen nog eens 5.000 euro te geven, die dan groeit tot 14.000 euro. Je hebt 10.000 euro “verdiend” in slechts een paar weken! Je kunt dat geld zelfs op legitieme rekeningen zien staan.
• Ze hebben nu je vertrouwen “verdiend” en overtuigen je om hen 20.000 euro te geven.
• Ze gebruiken die 20.000 euro om “op magische wijze” 10.000 euro te verdienen voor twee nieuwe sukkels en steken de oorspronkelijke 6.000 die je hebt gestort in eigen zak. Je geld is weg.

Wel, ten eerste, als zij beleggen, zijn zij geen “makelaar”, maar een fondsbeheerder. Standaard praktijk is om die twee rollen gescheiden: er is iemand die beslist waar het geld te investeren in het fonds, en een andere persoon heeft de werkelijke macht om het geld toe te wijzen. Dat die rollen niet gescheiden zijn is een grote rode vlag. Bij het Madoff-fonds, bijvoorbeeld, waren deze rollen niet gescheiden.

Enkele basis vragen:

-Als er iets fout gaat, is er dan een persoon om aan te klagen? Als in, je hebt de wettelijke naam van een echt mens, niet alleen de naam van een bedrijf? Kun je de identiteit van deze persoon verifiëren? Wat voor licenties heeft deze persoon?

-Waar komt de winst vandaan? Hoe riskant is het? Zijn de geclaimde winsten aannemelijk (let op: 200% per maand is niet aannemelijk)? Welke verplichtingen heeft het fonds jegens u?

-Is er een aparte financiële entiteit die de activa houdt, of kopen ze de activa zelf, “namens u”? Heeft de fondsbeheerder directe toegang tot het geld? Dat wil zeggen, als ze willen gewoon om het allemaal te verplaatsen naar hun persoonlijke bankrekening, is er iets wat hen tegenhoudt om dat te doen?

-Kunnen zij nagaan of zij de transacties die zij beweren te hebben gedaan, ook daadwerkelijk hebben uitgevoerd?

-Hoe verdienen zij, persoonlijk, geld? Dat wil zeggen, welke vergoedingen enz. nemen zij?

Merk op dat zelfs als het geen oplichterij zou zijn, het op zijn best een zeer riskante investering zou zijn, gebaseerd op wankele veronderstellingen van marktgedrag.

Gerenommeerde brokers en fondsbeheerders brengen kosten in rekening, ze geven je geen “100% aandelenkrediet bovenop”, wat dat ook moge zijn.

Het valt me op dat je niet hebt gezegd welke aandelen of beleggingen de broker voor je beweert aan te houden. Heb je ze onafhankelijk gecontroleerd?

Sorry, maar ik ben 99.9% zeker dat je je geld verloren hebt.

Probeer ze te vertellen dat je een maat hebt die $50,000 wil investeren maar hij wacht om te zien of je er daadwerkelijk geld uit kunt krijgen. Vraag dan om de helft van je oorspronkelijke investering terug te trekken. Kijk of ze erin trappen. Mijn gok is dat je zelfs dat niet krijgt.