Doet deze persoon aan illegale geldtransfers?

Ze wast geld wit voor criminelen, bewust of onbewust.

Er zijn veel manieren om frauduleus geld over te maken van een rekening waarvan iemand niet de eigenaar is. Gestolen creditcardnummers, fraude met automatische incasso’s, phished PayPal logins of online banking trojans zijn enkele voorbeelden.

Helaas (voor de criminelen) wanneer een klant zijn bank laat weten dat iemand een overschrijving van zijn rekening heeft gedaan waarvoor hij geen toestemming heeft gegeven, dan zal de bank die overschrijving meestal terugdraaien en de autoriteiten inlichten. Criminelen kunnen deze overboekingen dus niet rechtstreeks naar hun persoonlijke rekeningen overmaken. Het gestolen geld zou verdwijnen en ze zouden gepakt worden.

Dat is waar zogenaamde “muilezels” om de hoek komen kijken. Muilezels zijn mensen die door criminelen worden ingehuurd om dergelijk zwart geld te ontvangen en naar een andere rekening te sluizen die door de criminelen wordt beheerd. Wanneer de overdracht wordt teruggedraaid, gebeuren er twee dingen:

1. De overboeking van slachtoffer naar muilezel wordt teruggedraaid, maar niet de overboeking van muilezel naar crimineel, dus de muilezel verliest zijn geld en de crimineel houdt het zijne. Dat betekent dat de persoon die het eigenlijke slachtoffer is in het complot, de muilezel is.
2. De politie krijgt argwaan van de muilezel en kan bij hem aankloppen.

Je “vriend” is een van die muilezels of houdt zich bezig met het ronselen van muilezels.

Wat is ze eigenlijk aan het doen? Is het illegaal?

Ze is bezig met een soort oplichting en dat is illegaal. Heel vaak zijn dit façades. Over het algemeen worden mensen achterdochtig als ze iemand niet gezien hebben. Dus je social engineer en iemand als dit meisje zou in haar kringetje opborrelen. Het feit dat ze 6500 dollar per dag verdient is een niet geverifieerde claim. Ik kan zeggen dat ik 1 miljoen per dag verdien :)

Er is geen gratis geld. Het is verstandig van je om je bankgegevens niet te delen. Blijf er zo ver mogelijk vandaan.

Let op, afhankelijk van het land en de regelgeving kun je in de problemen komen met de autoriteiten als je zelfs maar weet / vermoedt dat iemand fraude pleegt en je de autoriteiten niet informeert.

Ze beweerde dat ze geld verdiende. Toen u ook wat wilde verdienen, vroeg ze om uw accountgegevens - die zijn alleen nodig om geld weg te nemen, nooit om te geven.

De eenvoudigste verklaring zou leningzwendel zijn: Zelfs als je maar $10 op je rekening hebt staan, kun je veel meer verliezen - de truc is dat iemand met jouw inloggegevens een online lening op jouw naam kan afsluiten, en dat geld kan stelen. Als de regeling lang loopt, neemt ze nieuwe leningen en gebruikt ze het geld om eerdere leningen terug te betalen, waardoor ze een kredietgeschiedenis voor haar slachtoffers opbouwt - om vervolgens nog grotere leningen te kunnen aangaan. Haar slachtoffers zien de binnenkomende overboekingen en zijn blij dat de regeling “werkt”. Totdat ze besluit dat de pot groot genoeg is om hem te innen en te verdwijnen, iedereen diep in de schulden achterlatend.

Degenen die hiervoor vielen, kunnen al in gebreke blijven met leningen waar ze geen idee van hebben en de leningmaatschappijen hebben geen manier om hen te verwittigen, omdat ze de contactgegevens heeft doorgestuurd.

Nooit je wachtwoord onthullen. Niemand heeft je wachtwoord nodig voor enig legitiem doel.

Dit zal slecht aflopen, de enige vraag is hoe lang het zal duren.

Bankoverschrijvingen uitvoeren is niet moeilijk en het is onmogelijk dat een derde partij haar grote sommen geld zou betalen om deze overschrijvingen uit te voeren, tenzij het doel illegitiem was en zij van haar profiteerden.

In mijn ervaring is het zo simpel als het invoeren van de doel bankrekening routing en rekening #, het invoeren van de naam (dit wordt niet dubbel gecontroleerd door de bank om te associëren met de doelrekening), het invoeren van een dollar bedrag en vervolgens in te stemmen met de voorwaarden van de overdracht - er zijn geen mensen die veel geld hebben maar liever iemand betalen $ 2000 + om 2 minuten werk te doen in een officieuze hoedanigheid in plaats van het gewoon zelf te doen, tenzij ze proberen om iets te verbergen en / of te profiteren van een mark.

Ze zullen betalen, dat is zeker. Het is iets gewoons in veel landen. Soms is het gestolen geld zoals Philipp zei. Soms is het geld van maffia of terroristische groeperingen dat moet worden overgemaakt dus gebruiken ze naïeve mensen wiens profiel niet verdacht zou zijn als ze geldbedragen krijgen. Ze kijken naar je vroegere transacties om te bepalen hoeveel geld ze naar je kunnen overmaken zonder iemand te alarmeren. Waarom?

Omdat, stel dat je een crimineel bent. Als je 10 kilo cocaïne, een paar bommen of prostituees verkoopt en het geld, laten we zeggen een miljoen dollar, in één keer op een bankrekening stort, zal er snel iemand bij je aankloppen, is het makkelijk om de illegale herkomst te bewijzen en krijg je niets.

Als je 25 man voor je hebt werken en zij ontvangen regelmatig overschrijvingen en stortingen van een kleiner bedrag, van laten we zeggen 150 verschillende rekeningen van rekeninghouders zonder strafblad. Het is moeilijker om opgemerkt te worden en je zou kunnen zeggen dat het legale activiteiten zijn (15000 per maand ontvangen van ondernemers of 2500 van een huisvrouw is niet te veel). Het zal moeilijker zijn om te bewijzen dat alle transacties van illegaal geld afkomstig zijn en tegen de tijd dat het bewezen is, is het geld meestal al ergens anders heen gegaan (door een ander netwerk van muilezels te gebruiken zoals dat van je vriend).

Ik ken de wetten niet waar je bent, maar dit is in veel landen illegaal. Als je binnenkomt zullen ze je niet uit het netwerk laten, en als er iets misgaat zul je veel moeten uitleggen.