Als iemand mij legaal geld geeft, kan mijn storting dan een audit bij hem veroorzaken?

Heb ik gelijk dat ik me over beide zorgen maak?

Natuurlijk. Wie heeft er $75K contant bij zich zonder goede reden? Je vriend heeft het geld toch ergens vandaan, of niet? Als het legaal is, is er een papieren spoor om het te laten zien. Hetzelfde geldt voor je ouders.

Als jij of zij het legale papierspoor kunnen laten zien - is er niets om je zorgen over te maken, in het ergste geval zijn het een paar brieven aan de belastingdienst. Als het geld niet legaal is (je vriend verkoopt crack aan de kinderen in de buurt en je ouders beroofden een 7/11 om je het geld te geven, bijvoorbeeld) - er kunnen problemen zijn.

**Ja, je moet je zorgen maken en ervoor zorgen dat je de wet niet overtreedt of de schijn van laakbaar gedrag wekt.

Elke bank in de VS is volgens de Bank Secrecy Act verplicht contante transacties van meer dan $10.000 dezelfde dag aan de IRS te melden - en hier komt het leuke geheime gedeelte - zonder kennisgeving aan de inlegger.

Maar het opdelen van de stortingen in kleinere bedragen is ook een misdaad, en wordt “structureren” genoemd.

Af en toe is er een nieuwsbericht waarin een winkel die natuurlijk geld van klanten moet storten, (vals?) beschuldigd wordt van structurering, bijv: Feds confisqueren volledige bankrekening kruidenierswinkel – Instituut voor Justitie verdedigt kruidenier

Onder de wettelijke doctrine van civil asset forfeiture , kan je geld beschuldigd worden van een misdaad, in beslag genomen worden, en apart van de eigenaar berecht worden. In de huidige zaken wordt het geld als verdachte vermeld, d.w.z. “US v $124,700”

In dit enigszins bizarre systeem van “rechtspleging” hoeft de eigenaar niet van een misdrijf te worden beschuldigd, en loopt hij niet het onmiddellijke gevaar naar de gevangenis te gaan (dat is zo ongeveer het enige voordeel, maar kan tijdelijk zijn omdat de autoriteiten de eigenaar nog niet in staat van beschuldiging hebben gesteld). Wanneer alleen het geld van een misdaad beschuldigd wordt, is er geen verplichting voor de overheid om een publieke verdediger te leveren voor de eigenaars die zich geen advocaat kunnen veroorloven…. kunnen zich geen advocaat veroorloven, omdat de overheid al hun geld heeft genomen….

Waarom zou je 75K in contanten accepteren? Als er iets is dat een audit uitlokt, dan is het dit wel. 75K in contanten gestort zal lijken op geld witwassen, dus je kunt maar beter een papieren spoor klaar hebben om te bewijzen dat dit legaal is of dit zal niet goed aflopen.

In geval van een controle moeten u EN uw vrienden het geld al op dezelfde manier hebben opgegeven in eerdere belastingaangiften. Zelfs verschillen tussen legitieme bronnen kunnen leiden tot civiel- en strafrechtelijke sancties van de IRS, laat staan twijfelachtige, dubieuze en illegale bronnen.