Waarom vraagt een vriend mij om meerdere Money Gram-overboekingen op mijn naam te doen met zijn geld?

1. Stop hiermee. Als je vriend contact met je opneemt, antwoord dan niet totdat je stap 2 hebt uitgevoerd.
2. Geef een advocaat. Die kan je adviseren om contact op te nemen met de politie en de politie te vertellen wat er aan de hand is, voordat er op je deur wordt geklopt met een huiszoekingsbevel erachter.

Hier is waarom: je doet vrijwel zeker onbedoeld mee aan het witwassen van geld. Het geld gaat via u en wordt “schoongemaakt”.

Oplichter/crimineel.

Er is geen limiet aan hoeveel geld hij de wereld in kan sturen, dus het excuus is BS.

Natuurlijk kan niemand het met zekerheid zeggen, maar de kans is groot dat het witwassen van geld is: Er wordt illegaal verkregen geld betaald, en de ontvanger stuurt het meteen terug als een zuivere elektronische overmaking. Wanneer de FBI (of de DEA of een andere alfabet-soep agentschap) dit te weten komt, zullen ze op je deur kloppen, je ID zal op de overschrijvingen staan, en je gaat naar de gevangenis voor het witwassen van geld. Je ‘vriend’ heeft waarschijnlijk al een dozijn andere vrienden die dat voor hem doen, en geen van hen kent zijn echte naam.

Hij doet dit zodat jij naar de gevangenis gaat als hij terreur financiert met zijn geld. Of elk ander onfrisse ding waar hij geld voor wil sturen. Betalen voor kinderporno. Het witwassen van geld. Niemand van ons weet het, maar jij zult degene zijn die ervoor zal hangen.

@Palpus - Hoewel iedereen hier (correct) heeft vastgesteld dat u waarschijnlijk betrokken bent bij witwaspraktijken , is er één ding dat in de antwoorden tot nu toe niet aan de orde is gekomen, en dat is een specifiek antwoord op uw "Will I get in trouble for doing this?" deel van de vraag.

Het korte antwoord is Ja, en zoek nu een advocaat

Naast het feit dat u waarschijnlijk (bewust of onbewust) deelneemt aan een criminele activiteit, is er ook nog de kwestie van belastingontduiking. Zelfs als u gewoon stopt met meedoen, staat u nu in MoneyGram’s gegevens als zijnde cumulatief“weggegeven” XXX dollars/euro’s (welke valuta uw land ook gebruikt) en die gegevens zullen routinematig in de handen van uw belastingdienst terechtkomen, waar ze zullen worden beschouwd als niet-opgegeven inkomsten waarover u belasting en boetes verschuldigd bent. U zou zelfs een misdrijf ten laste kunnen worden gelegd, afhankelijk van hoeveel geld er in totaal mee gemoeid was.

Dus zelfs als u het contact met deze man al beëindigd hebt, MOET u NU een advocaat nemen om uzelf te beschermen tegen de financiële en juridische problemen die zich uiteindelijk vrijwel zeker zullen voordoen als gevolg van wat er gebeurd is.

Ik wil aan deze antwoorden nog toevoegen, de bezorgdheid die ik heb over “iemand die ik ken”. Hoe goed kent u ze? Als de politie of de georganiseerde misdaad/FBI-achtige rechtshandhaving bij u aanklopt, of betrokken raakt, zult u een heel eind komen om uzelf vrij te pleiten van andere dan persoonlijke naïviteit, als u de “iemand” kunt identificeren. Mijn zorg is dat ik niet weet, uit uw vraag, of u dat kunt.

Uw probleem is dat er geen spoor is waar het geld vandaan kwam, waar het heen ging, of wie het nu heeft. Een redelijke veronderstelling zou zijn dat u alles hebt ondertekend, zodat een medewerker van u het uiteindelijk heeft. Dus verdenking is waarschijnlijk, en uw verdediging zal een grote kans hebben om dun te klinken.

Het is een beetje achterbaks, maar aangezien de kans erg groot lijkt dat 1) er serieuze criminele activiteiten gaande zijn, 2) jij als fall guy wordt gebruikt en er door deze “iemand” in wordt geluisd, zou ik het volgende wel een beetje willen doen:

1. Zorg dat de vingerafdrukken van die vent ergens op staan. Een telefoon die je hem aanbiedt om naar een foto te kijken, een glas, een blikje frisdrank, wat het ook is dat je hem als onderdeel van een gewoon gesprek kunt geven, dat hij zonder nadenken zou pakken, dan terug zou geven of neerzetten, en dat je kunt vasthouden zonder de nieuwe afdrukken te wrijven.
2. Maak op een bepaald moment een foto. Als het een criminele zaak is, kunt u er zeker van zijn dat op het moment dat er een spoor van enige kwestie is, of hij zich terugtrekt (en u weet misschien niet wanneer dat gebeurt), hij misschien nooit meer wordt gezien. Alles wat je dan hebt is een verhaal over “iemand”. Een foto is in het ergste geval erg nuttig, als je er een kunt nemen zonder gezien te worden.

Dan , als je contact opneemt met de politie of ze bij je aankloppen, of je beschuldigen/hint dat ze denken dat je een wetende partij was, heb je iets concreets te geven buiten een vage beschrijving.

Neem dan nu contact op met een advocaat, die dan kan zeggen dat je naar de politie moet gaan. Een advocaat kan belangrijk zijn om ervoor te zorgen dat u het risico op problemen minimaliseert wanneer u dat doet.