This is 200% a scam

Here are some of the red flags, and I’ve reported the site to its registrar (whatever good that does):

• You just meet him, and are pretty much a stranger, but he wants to send you money and pay your rent.
• Zonder je ontmoet te hebben, weet hij na 2 dagen al “dat je goed bent”.
• De reden is onrealistisch. Hij heeft “te veel geld”. Niet onmogelijk, maar een rode vlag, zeer onwaarschijnlijk. Mensen worden geen rijke CEO’s door “te veel geld” te hebben dat ze gewoon moeten geven aan een persoon die ze net op Instagram hebben ontmoet.
• Hij beweert de benoemde CEO van een prestigieus, en exotisch, bedrijf te zijn.
• De website van het bedrijf is pas in april 2018 gemaakt link )
• De website van het bedrijf ziet er ook uit als een enkele pagina “dummy” (nep) website. Onder “contact” en “meer te weten komen”, geeft het alleen een emailadres en een straatadres. Geen telefoon. Geen juridische pagina’s of voorwaarden. Geen klantenservice. Geen details over gewonnen contracten, projecten waaraan is gewerkt, of bedrijfsnieuws. Twitter maar geen tweets (account pas aangemaakt in september 2018). Een eenvoudige 1 pagina “lijkt op een bedrijf” website met niets controleerbaars. Google Maps en street view laten niets zien dat waarschijnlijk een substantieel bedrijf van die beschrijving is op dat adres. Zoeken op Google toont geen bedrijfsgerelateerde treffers voor een dergelijk bedrijf.
• Een Nigeria-verbinding.

Nu, laten we eens kijken naar waarom dit rode vlaggen zijn.

• Veel oplichtingspraktijken beginnen met een persoon die “Ik wil je geld sturen” tegen een vreemde zegt. Dit kan een “haakje” zijn om geld teruggestuurd te krijgen, of naar persoonlijke informatie, of een soort oplichting waarbij een deel van het geld wordt door- of terugbetaald, maar de oorspronkelijke betaling (veel later) mislukt.
• Het zeer snel opbouwen van emotionele “haakjes”. Jij bent “goed”. Hij is een prestigieus persoon. Zijn profiel is online te vinden (moet echt zijn!). Hij zal geld sturen. Hij zal huur betalen (iets heel persoonlijks en emotioneels, het huis boven je hoofd). Te onwaarschijnlijk, en te gekunsteld, maar heel gebruikelijk bij oplichting omdat ze je beroven van kritische denkruimte. Het is te veel, te goed, gaat te snel. Klassieke oplichterij.
• Implausibel motief. De oplichterswereld zit vol met bankmanagers die geld weg te geven hebben en jij bent “het enige levende familielid”, verliefde mensen en jij bent “de enige persoon voor mij”, kerkeigenaren die een echte gelovige in Jezus willen vinden en al hun geld aan hen willen geven…. dit volgt hetzelfde patroon.
• Gebruik een web-verifieerbare identiteit. De naam en foto bestaan, dus moeten ze wel echt zijn. In andere oplichtingspraktijken worden namen en foto’s van echte maar niet verbonden bedrijfseigenaren, slachtoffers van ongevallen, vluchtelingen gebruikt, om een gevoel van waarachtigheid toe te voegen. Deze persoon kan iedereen zijn, maar toevallig is het een prestigieuze CEO die op een website kan worden geverifieerd. Zijn zij het? Onwaarschijnlijk.
• Recent gecreëerde website van één pagina : Oplichters maken vaak een website om hun zwendel te ondersteunen. Bestaat het bedrijf echt? Is het onlangs van naam veranderd? Is het terug te vinden in oude media (nieuws/industrie) records? Lijkt het op een echte bedrijfswebsite (echte contacten, contracten/klanten, media-aandacht)? Bovenal, vermelden andere “zeer bekende” gerenommeerde websites het of hebben ze links ernaar, inclusief vermeldingen die niet recent zijn? Als die er verrassend leeg uitzien, is daar meestal een reden voor.
• Nigeriaanse connectie. Dit is waarschijnlijk omstreden, en kan als ongepast worden gezien. Niet alle Nigeriaanse bronnen zijn oplichters. Maar bij profilering is dit soort scam genoeg verbonden met Nigeria dat de gebruikelijke naam (419 scam) is vernoemd naar een sectie van het Nigeriaanse wetboek van strafrecht. Lees op Wikipedia. ](https://en.wikipedia.org/wiki/Advance-fee_scam)

Just don’t

Als je tegen alle advies in toch verder wilt gaan

Ga ervan uit dat alle telefoonnummers, namen, adressen en foto’s die je krijgt, niet van de werkelijke persoon zijn met wie je praat, of (voor telefoon/e-mail) onvindbare “dead ends” zijn.

Iemand die je bijvoorbeeld “goed” genoeg vindt om je na 2 dagen al veel geld te geven, zal het vast fijn vinden als je hem op zijn kantoor belt. Je zou het kunnen vragen of hij zou een nummer kunnen aanbieden. Als je dat doet, VERTROUW HET NUMMER NIET DAT HIJ GEEFT. Google een correct bedrijfsnummer online, vraag naar zijn secretaresse, bel een nummer dat je zelf hebt gevonden, niet een dat hij je heeft gegeven. Behalve dat er geen is.

Geef geen persoonlijke identificatie of bankinformatie. Als hij geld wil sturen, vraag het dan via Moneygram, Western Union etc. Geboortedatum, adres, bankrekening, PIN, etc - hij kan daar om vragen, wees er zeker van dat het niet voor je eigen bestwil is, geef ze niet, ongeacht waar hij je mee verleidt, (zelfs als “ik kan je geen geld sturen als je het me niet vertelt”, of “vertrouw je me niet”, of “ik dacht dat je goed was”)

Ten slotte, als je wel geld ontvangt, kan je gevraagd worden om wat door te sturen naar een derde partij, of wat terug te betalen. Doe dat niet voordat uw bank schriftelijk heeft bevestigd dat het geld zover is vrijgemaakt dat het niet meer door de afzender kan worden teruggevraagd. Een veel voorkomende zwendel berust op het feit dat u iemand anders een deel vanhet geld, dan vindt de bank dat ze alles moeten terugbetalen van jouw rekening, dus je eindigt uit eigen zak.

Hij is zogenaamd erg rijk. Dus als hij je vraagt om iets uit te geven of te sturen (naar wie dan ook!), doe dat dan niet. Laat het hem doen.

Kijk uit voor andere rode vlaggen, zoals

• hij vraagt om meer informatie dan nodig is om het geld te sturen. Bijvoorbeeld persoonlijk identificeerbare informatie (nationale identiteitskaart/paspoort/socialezekerheidsnummer), of wachtwoorden van welke aard dan ook. Houd er rekening mee dat niemand je bankwachtwoord nodig heeft om je geld te sturen.
• hij vraagt je een aparte bankrekening te openen voor dit doel, vooral als hij de bank vermeldt of een link stuurt naar een “online bank” waar je de rekening zou moeten openen.
• hij vraagt je een deel van het geld dat hij je gestuurd heeft, naar een andere rekening over te maken
• hij stuurt “per ongeluk” meer dan hij beloofd heeft, en vraagt je dan het verschil terug te storten.
• hij vraagt je om een kleine overschrijving van jou naar hem voordat hij het grote geld stuurt, om hem “goodwill en vertrouwen” te tonen
• hij stuurt je inderdaad een paar keer een klein bedrag (om vertrouwen op te bouwen), dan stuurt hij je plotseling een noodbericht dat hij vastzit in een vreemd land met zijn portemonnee gestolen, en je moet hem een groot bedrag sturen zodat hij thuis kan komen, met de belofte om je terug te betalen.

Als deze rode vlaggen ontbreken, is de kans nog steeds groot dat het om oplichterij gaat. Maar als een van hen aanwezig is, is het 100% zeker dat het oplichterij is.

** Edit:

Na verschillende opmerkingen en toevoegingen van de OP, is het nog zekerder dat het oplichterij is:

• aandringen op één specifieke betalingsmethode, en alle door jou voorgestelde alternatieven weigeren.
• aandringen op het voortzetten van alle gesprekken buiten instagram. (Ik ben er bijna zeker van dat als je hem nu op instagram zou rapporteren aan de moderators, ze erachter zouden komen dat hij veel andere vrouwen met soortgelijke aanbiedingen heeft gemaild, en hij zal waarschijnlijk worden verbannen)
• vermelden dat hij uit Nigeria komt. Dit is zowel nuttig als een filter (meer voorzichtige slachtoffers zouden stoppen met reageren na het zien van “Nigeria”, dus de oplichter hoeft geen tijd te verspillen met hen en kan zich concentreren op minder voorzichtige slachtoffers), en als een excuus later als hij probeert geld te sturen vanaf een Nigeriaanse rekening (veel Afrikaanse landen, met name Nigeria is bekend met meer lakse of corrupte rechtshandhaving met betrekking tot financiële fraude dan meer ontwikkelde landen). Hij zou later zelfs die “Nigeriaanse connectie” kunnen gebruiken door te beweren dat hij een grote som geld heeft geërfd, maar dat het in Dubai illegaal is om geld uit Nigeria te ontvangen, dus moet hij jouw rekening gebruiken voor de overschrijving.

Ik zou aanraden om hem te blokkeren en alle communicatie te beëindigen. Hij zou kunnen proberen om je te bedreigen en je bang te maken om mee te werken, in dat geval moet je weten dat het niet winstgevend voor hem is om die bedreigingen ook echt uit te voeren, omdat hij waarschijnlijk honderden anderen tegelijkertijd berichten stuurt, en zijn tijd is waardevoller voor hem als hij die gebruikt om andere slachtoffers te vinden.

Ben jij een mooie vrouw?

Zo nee, dan word je waarschijnlijk opgelicht.

Zo ja, dan is er een kleinere kans dat je opgelicht wordt.

Ja. Ik zou heel voorzichtig zijn, want niets ter wereld is gratis. Er zijn gevallen waar ze eerst geld zouden doneren en je dan vragen om een deel ervan elders over te maken komen vaak voor. En dan blijkt dat het geld dat ze je gaven gestolen geld was zie deze link voor aanvullende informatie https://www.consumer.ftc.gov/comment/51378.I zou aan niemand persoonlijke gegevens geven. Zeker niet aan iemand die je nog nooit ontmoet hebt. Dit kan uiteindelijk leiden tot financiële oplichting of erger persoonlijke schade.

Alleen al het feit dat hij beweert uit Nigeria te komen, bewijst dat het oplichterij is. Dit is hij die aan elke slimme waarnemer vertelt dat het oplichterij is.

Oplichterij is een brede zoektocht naar een paar naïeve, kwetsbare mensen. Het is van vitaal belang om alle anderen efficiënt uit te screenen. Ze kunnen het zich niet veroorloven hun kostbare tijd te verspillen aan het oplichten van iemand die net iets te snugger is om in hun spel te trappen. Daarom zeggen oplichters (die eigenlijk niet uit Nigeria komen) dat ze uit Nigeria komen _.

In de Amerikaanse politiek gebruiken we het woord “hondenfluitje” om een term aan te duiden waarvan je verwacht dat slechts enkele mensen hem zullen begrijpen. Zeggen dat je uit Nigeria komt is een hondenfluitje voor iedereen die genoeg van oplichting weet om je zwendel te doorzien.

Voorstellen dat hij geld naar jou stuurt via Western Union is een nieuwe wending, maar ik vermoed dat daar twee redenen voor waren: Ten eerste is het weer een hondenfluitje om iedereen die bekend is met oplichterij te waarschuwen, aangezien Western Union de favoriete overboekingsmethode is van oplichters. Ten tweede, het verzacht je bij het idee om Western Union te gebruiken.

Dat hij je geld stuurt via Western Union zal zeker nooit gebeuren. In plaats daarvan zal hij je een cheque sturen. Wat er daarna gebeurt is een ongelukje: hij schreef de cheque uit voor te veel geld. Samen met een absurde reden waarom dit gebeurde. Hij zal je vragen hem het teveel betaalde bedrag terug te sturen, en een keer raden hoe: (klik voor spoiler)

Western Union

Geld, eenmaal verzonden op die manier, is 100% onherroepelijk. Het is gone.

En hoe zou je dat niet kunnen? Nadat hij je zo'n grote goedheid heeft bewezen? Dat lijkt in orde, want je bank zal het bedrag van de cheque als een openstaand saldo tonen, en binnenkort, als een goed saldo. Dat is gewoon wat banksystemen doen. Het geeft niet aan of de cheque is ingewisseld.

Natuurlijk, je weet waar dit heen gaat. De cheque is ofwel a) op een slimme manier vervalst, zodat het weken duurt voordat hij door het Afrikaanse banksysteem wordt geweigerd, of b) de cheque heeft geldige rekeningnummers en bankgegevens, maar die zijn gestolen of gehackt, vaak door een andere oplichter die iemand anders uit zijn – ziet u het al aankomen? –

Rekeningnummers en bankgegevens.

En zo draait het wiel. Uiteindelijk blijkt de cheque niet goed te zijn. Het “geld” wordt weer van je rekening afgeschreven, en het bedrag dat verdwijnt is – iemand, iemand, Bueller?

de volledige nominale waarde van de cheque.

Het geld dat je naar de oplichter stuurde is nog steeds weg. En als dit overdraft uw account, je bent op de haak voor dat Right Now. Niemand gaat dit verlies voor u op te eten. Het is gewoon op jou.

Dit eindigt met u out-of-pocket het bedrag dat u Westen Union stuurde, Western Union kosten, en welke kosten de bank er ook aan toevoegt. De oplichter is rijker door het bedrag dat u stuurde.

Vaak zal de zwendel uitgebreider zijn, met meer verhalen en meer cheques en meer teruggestuurde bedragen.

Als je voor de rest van de mensheid op de granaat wilt springen, kun je deze vent “trollen” en zo veel mogelijk van zijn tijd verspillen, door mee te spelen. Zet het op Youtube, misschien krijg je $10 aan reclame-inkomsten voor je moeite.

Elk antwoord of commentaar dat het OP niet adviseert om onmiddellijk alle contact met deze overduidelijke oplichter te verbreken, moet door de poster worden heroverwogen. Deze jongedame had het gezonde verstand om achterdochtig te zijn en hier te vragen wat te doen. Jullie (beschuldigingen van seksisme zijn vervloekt!) moeten geen “tests” of “alternatieven” of omgekeerde oplichting voorstellen of wat dan ook dat haar nog een seconde langer in contact houdt met dit roofdier.

Ik zou willen toevoegen dat ze haar wachtwoorden op alle financiële rekeningen die ze heeft moet veranderen, en de wachtwoorden erg sterk maken.

Je kan hem gewoon vragen om je Bitcoins te sturen. Op die manier hoef je geen persoonlijke informatie vrij te geven.

“Hij zegt dat hij het doet omdat hij te veel geld heeft en het aan een goed doel wil besteden.” …

IMHO, deel gewoon de info voor alle liefdadigheidsstichtingen die (ad hoc of doorlopend) fondsen/organisaties nodig hebben die bij jou bekend zijn. En laat de persoon zijn/haar “goede doel” op de juiste manier vervullen.

Afgezien van affiliatie, de enige legale manier om dit te omzeilen is om te trouwen met de persoon die van plan is zijn/haar rijkdom vrijelijk te delen.

Als deze persoon echt legaal is, dan kun je op zijn minst een vriend zijn die de volgende boodschap kan doorgeven: “Ja… ik begrijp wat je bedoelt met liefdadigheid… maar je kunt beter oppassen dat je niemand te snel vertrouwt… mij inbegrepen.” ( :