Label: money-transfer x23

Een vrouw op Facebook nam onlangs contact op met mijn vader. Ze vroeg hem een bankrekening te openen zodat ze hem geld kon sturen, en hij zou geld stu...

• 92
• bank-account
• money-transfer
• fraud
• scams
• credit-unions

Een vriendin van mij handelt in Bitcoin en vraagt mij vaak om geld voor haar op te halen, d.w.z. iemand stuurt geld naar mij (op mijn naam) en ik haal...

• 81
• money-transfer
• legal
• bitcoin
• money-laundering

De laatste paar maanden stuurt iemand die ik ken om de 2 à 3 dagen geld naar de Filippijnen. Hij zei dat het geld naar zijn familie gaat, zodat zij het...

• 72
• united-states
• money-transfer
• international-transfer
• scams
• philippines

Ik heb een klein hoveniersbedrijf en ik adverteerde via Facebook. Een man benaderde me via sms, met de vraag of ik een klus voor hem wilde doen. Hij vr...

• 66
• scams
• money-transfer
• fraud

Ik woonde in een arm derdewereldland (India) waar ik vrij geld kon overmaken van mijn bankrekening (een spaarrekening) naar rekeningen van mijn vriende...

• 49
• united-states
• money-transfer
• online-banking

Ik heb deze limiet onlangs op de harde manier ontdekt, nadat mij kosten werden aangerekend voor elke overschrijving boven de limiet. Nu online bankiere...

• 29
• savings
• banking
• bank-account
• law
• money-transfer

Welke methoden zijn er om X dollar per maand over te maken, rechtstreeks naar de bankrekening van iemand anders? Ik wil liever niet elke maand een cheq...

• 21
• united-states
• banking
• money-transfer

Ik wilde een laptop kopen bij Lenovo shop (http://shop.lenovo.com), maar het bleek dat ze mijn kaart niet accepteerden, dus ging ik verder naar de E...

• 17
• credit-card
• money-transfer
• fraud
• scams
• virtual-credit-card

Ik heb een overschrijvingslimiet van 1k op mijn rekening bij een bank. Op een gegeven moment wilde ik een groter bedrag (bovenste 4 cijfers) overmaken...

• 11
• bank-account
• fraud
• money-transfer

Mijn klanten zijn in Duitsland en ik heb hen gevraagd het geld voor mij te betalen met een bankoverschrijving. Ik gaf hen de swift code en de IBAN en a...

• 11
• money-transfer
• international-transfer
• germany
• turkey