Label: money-laundering x4

Doet deze persoon aan illegale geldtransfers?

Een meisje waarmee ik bevriend ben en dat ik al eens in levende lijve heb gezien, blijft posten [op sociale media] dat ze "het geweldig vindt als de ov...

• 100
• scams
• fraud
• money-laundering

Waarom zeggen Nigeriaanse e-mail oplichters openlijk dat ze uit Nigeria komen?

Ik weet dat een aanzienlijk deel van de Nigeriaanse oplichters inderdaad vanuit Nigeria werken. Een zwendel begint met het uitwisselen van berichten. F...

• 90
• scams
• money-laundering
• nigeria

Een vriendin vraagt me de hele tijd om geld voor haar op te halen (Western Union, Moneygram)

Een vriendin van mij handelt in Bitcoin en vraagt mij vaak om geld voor haar op te halen, d.w.z. iemand stuurt geld naar mij (op mijn naam) en ik haal...

• 81
• money-transfer
• legal
• bitcoin
• money-laundering

Is dit werk legaal? Iemand belooft betaling voor het omzetten van geld naar Bitcoin

Een online bedrijf heeft mijn vriend aangenomen als account assistent. Ze vertelden hem dat ze een business consulting bedrijf zijn, en dat ze een acco...

• 80
• scams
• online-banking
• bitcoin
• online-trading
• money-laundering